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广州集泰化工股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公
发布日期:2019-11-06 01:54   来源:未知   阅读:

  原标题:广州集泰化工股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、www.20994.com。误导性陈述或重大遗漏。

  广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开第二届董事会第五次会议及于2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,公司预计与关联方发生关联交易金额合计不超过3,674.83万元。具体内容详见公司分别于2019年1月15日和2019年2月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的相关公告。

  公司于2019年10月30日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,根据公司日常经营的实际需要,公司拟增加公司与关联方广州宏途教育网络科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部的日常关联交易金额合计不超过45.00万元,关联董事邹榛夫、邹珍美回避表决,独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  公司董事长邹榛夫先生为广州宏途教育网络科技有限公司实际控制人,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广州宏途教育网络科技有限公司为公司的关联法人。

  广州宏途教育网络科技有限公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有良好的履约能力。

  经营范围:道路运输业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  截至2019年6月30日,广州市白云区太和沙太货运站广从货运部总资产为998,735.48元,所有者权益合计163,771.05元,2019年1-6月实现营业收入1,830,529.85元,净利润为93,973.60元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

  公司董事长邹榛夫先生为广州市白云区太和沙太货运站广从货运部经营者陈明星之兄,依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广州市白云区太和沙太货运站广从货运部为公司的关联人。

  广州市白云区太和沙太货运站广从货运部系依法注册成立,依法存续并持续经营的个体工商户,生产经营正常,具有良好的履约能力。

  1、定价政策和定价依据:遵循公开、公平、公正的原则,交易定价政策和定价依据均参照市场价格协商确定,以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

  2、付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  上述关联交易为公司正常生产经营所需,公司与关联方的交易基于平等自愿、互惠互利的原则开展,定价依据遵循市场化条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不会构成不利影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  基于独立判断立场,我们认为公司预计增加的2019年度日常关联交易是基于公司日常经营的需要,属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。因此,我们同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议进行审议,关联董事邹榛夫、邹珍美需回避表决。

  公司预计增加的2019年度日常关联交易是基于公司日常经营的需要,属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格均参照市场价格确定,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。公司董事会审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事邹榛夫、邹珍美回避表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,因此我们同意该议案。

  公司拟新增2019年日常关联交易额度是基于公司日常经营的需要,遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  1、上述增加的关联交易为公司日常生产经营所必需,系双方依据市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  2、上述关联交易已经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,关联董事已回避表决,公司独立董事进行了事前认可并已发表了明确同意的意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定,本次议案无需公司股东大会审议。公司履行了必要的决策程序,符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。

  5、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司拟增加2019年度日常关联交易预计情况的核查意见

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